百亿私募噩耗传来 传言很多 或许这才是真相

最近金融圈发生了一件震惊的事——深圳百亿私募巨漳资本两实控人一死一重伤!

深圳前海巨漳资本累计资管规模超100亿,这个规模在私募圈算不上特别大,但它在打新圈比较有名,也曾因境外打新带来高收益被质疑。

看公司公告,两实控人林淑青女士和古景藤先生是“因意外事件”而招致这种祸事。

小柒刚看到新闻标题时,以为所谓的“意外事件”是指交通意外,但看到后边说公安经济侦查部门及刑事调查部门已经正式介入调查,此事绝不简单!

今天还看到一个新闻,投资人联名举报,诸多私募管理人会在私募排排网、朝阳永续等第三方平台上展示产品业绩,但是当产品回撤较大时,私募管理人往往直接停止净值更新,防止投资人因恐慌而赎回产品。

业绩好的时候恨不得拿着喇叭站在城墙上高呼,吸引资金跟投,不好的时候闭口不言,爱咋咋滴!

信息本来就不透明,还报喜不报忧,这对投资人来说绝对不公平,信任何在?扛不住了就突然爆雷,至投资人的利益何在?

已经有不少人写文章分析过这个事情,小柒今天想说点不一样的。

目前市面上的分析和新闻报道,对这事主要有2个猜测。

一是针对伤亡悲剧发生原因的猜测,有说因为械斗,有说因为自杀。

据每日经济新闻,案发当天办公室可能发生过械斗。现场知情人士提到,办公室内一度血腥不堪。

在办公地点发生这种事,要么是商战引发的贴身肉搏,要么是投资人巨亏前来算账。后者可能性更高。

因为物业工作人员有透露,从1月9日开始,有投资人陆续前来讨说法,据说有人投了几百万。

红星资本局也提到,接近巨漳资本的人表示,“巨漳遇到了兑付问题是真的,的确是快爆雷了。从去年年中开始,巨漳资本就已经开始针对部分客户兑付了。”

私募、信托爆雷年年有,每一次爆雷的背后,都是无数家庭的支离破碎、血本无归!

但也有传言说是业务爆雷后两人自杀,后被员工发现,男方被抢救过来了,女方身亡。

小柒认为这个可能性不大,还特意问过几个私募圈的朋友,他们都认为这个说法不靠谱——

当年P2P爆雷的那么多,爆雷金额百亿以上的也有,始作俑者有自首的、有跑国外的,却不会选自杀这条路,林、古二人同理。

所以,因产品亏损、引发投资人巨亏而引起冲突的可能性更大。

二是针对巨漳资本没有QDII资格却出境打新的猜测。

前边讲到,巨漳资本在打新圈比较有名。

根据巨漳资本《2021年半年度投资报告》,2021年上半年共参与IPO新股投资66只,美股一只,单票平均收益率为20%;港股30只,单票平均收益率为33.22%;台股35只,单票平均收益率为33.62%;整体单票收益率为33.23%,上半年新股标的破发率为19.7%。

大家质疑的点在于,巨漳资本并不具备QDII资格,也就是它们并不能将资金转向境外参与打新,因为钱出不去啊。那你是怎么实现这么高的“打新收益”的?通过“项目包装”和“地下钱庄”等不合规的方式运作,把资金挪用或转移到海外。

这似乎确实有迹可依——成立了大量控股公司。

据风暴眼工作室梳理,巨漳投资持股公司多达近百家,而巨漳资本成立仅有不到6年时间,平均每年成立公司超过15家。

成立了这么多公司,主要是用来腾挪资金。

私募基金公司通过股权投资的名义,把资金打给企业,名曰“股权投资”。再由企业把这笔资金通过各种方式打到境外。

听起来似乎也有道理,但小柒有不一样的看法——私募即使没有QDII资格,也可以通过券商的跨境收益互换,不需要把钱转移到境外就可以参与境外打新。

也许,这才是巨漳资本真正的运营模式。

啥是收益互换呢?它和融资买券有点像,我简单举个栗子:

小柒打算和券商进行股票收益互换,就和券商签订一份股票收益互换协议,交一部分保证金后,并向券商支付一定的资金利息,就可以向券商借入股票了。收益互换后,我在这一段时间内就享有这些股票的收益/亏损了。

私募是怎么通过收益互换实现跨境交易的呢?

私募基金公司和券商签订跨境收益互换协议后,每年向券商支付固定成本,券商海外子公司在境外购买相应海外资产,实现跨境股票配置。

所以,巨漳资本的境外打新,不一定涉及非法转移资产到海外投资的问题。

如果巨漳资本产品真的爆雷,涉及多少金额?因什么爆雷?小柒也没有掌握更多的信息了,只能对市面上一些猜测给出自己的看法。

大家的质疑还有很多,比如,作为一家“股权类私募”公司,按规定不能从事IPO打新业务,却一直以高收益宣传并打新境外股票。

小柒也纳闷,如果是通过跨境收益互换实现境外打新,那成立这么多公司干嘛?可如果如大家说的,是转移资金至海外再进行打新,那明明有跨境收益互换合法的路径,为何不用呢?

 

 

(来源叶檀财经)

导读

热点新闻

最近金融圈发生了一件震惊的事——深圳百亿私募巨漳资本两实控人一死一重伤!
发布时间:2022/01/12
首页    财经纵览    百亿私募噩耗传来 传言很多 或许这才是真相

免责声明:凡本网注明来源XXX(非华商经济网)之转载作品(包括图文)旨在为满足广大用户需求而采集提供,仅供用户参考和借鉴,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如对转载作品有任何异议,请在30日内联系本网删除。